상품권 거래 가장해 100억대 범죄수익 세탁한 일당 13명 구속

상품권 거래를 가장해 각종 사이버 사기범죄 수익금 100억 원가량을 세탁한 자금 세탁 조직이 경찰에 붙잡혔다.

부산경찰청 사이버수사과는 통신사기피해환급법과 범죄수익은닉규제법 위반, 범죄단체조직 등의 혐의로 총책 A씨(30대·여) 등 13명을 전원 구속해 검찰에 송치했다고 4일 밝혔다.

경찰에 따르면, 이들은 지난해 8월부터 지난 2월까지 투자사기·로맨스스캠 등으로 취득한 범죄수익금 약 100억 원을 허위로 개설한 상품권사업자 계좌로 이체받은 뒤 정상적인 상품권 거래 대금으로 가장해 세탁한 혐의를 받고 있다.

조직 총책 A씨는 고향 후배인 중간관리책 B씨(20대·남)를 통해 인출책들을 모집했다. A씨는 서울 강남구 일대에 숙소를 마련하고 행동강령까지 정하는 등 범죄단체를 조직적으로 운영한 것으로 드러났다.

B씨는 조직원들에게 "인출금의 0.8~1%를 수당으로 주겠다"고 제안하며 범행에 가담시켰다. 조직원들은 직접 허위 상품권사업자 등록을 하고, 자신 명의의 상품권사업자 계좌를 개설해 사기조직 자금을 수령한 뒤 현금으로 인출해 다시 사기조직에 전달하는 역할을 맡았다.

경찰 조사 결과, 이들은 상품권 계좌의 특성상 거액의 자금이 빈번히 입출금돼도 금융당국의 이상거래탐지망(FDS)을 피할 수 있다는 점을 악용한 것으로 밝혀졌다.

실제로 이들은 서울 시내 숙소 4곳을 거점으로 6개월간 범죄 자금을 세탁하며 활동했다.

그러나 경찰은 6억 원 규모의 투자사기 조직의 자금 흐름을 추적하던 중 범죄수익금이 상품권사업자 계좌로 흘러 들어가는 정황을 포착해 A씨 일당을 검거했다.

부산경찰청 관계자는 "A씨 조직에 범죄수익금 세탁을 의뢰한 투자사기 조직 등 상위 범죄 조직을 추적을 하고 있다"면서 "최근 피싱범죄 수법이 날로 진화하고 있어 범죄 의심 거래가 발견되면 주저 없이 경찰에 신고해 달라"고 당부했다.